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公司召开第六届董事会2018年年度会议

2019-03-29

3 月 27 日,公司第六届董事会2018年年度会议在盛和资源会议室召开。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

会议以举手表决的方式审议通过如下议案:《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》 、 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、 《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》 、 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 、 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 、 《关于 2018 年度重组资产(晨光稀土、科百瑞、海南文盛)盈利预测实现情况的专项审核报告的议案》 、 《关于 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年预计发生日常关联交易的议案》 、《关于确认 2018 年度董事及高管薪酬的议案》、 《关于 2019 年度预计担保额度的议案》 、 《关于 2019 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》 、 《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》 、 《关于 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 、 《关于修改〈公司章程〉的议案》 、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。 
公司董事会决定于 2019 年 4 月 25 日召开盛和资源2018 年年度股东大会,对以上第 2、3、4、5、7、9、11、12、13、14 项议案进行审议。

会议听取了《2018 年度董事会工作报告》、 《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度独立董事工作情况的述职报告》和《审计委员会 2018 年度履职情况的报告》。

总经理唐光跃先生总结:2018年是公司打牢基础,提质升级的重要一年。“新盛和”的思路逐步深入人心,发展路径逐步清晰。公司业务保持稳定增长,晨光稀土、文盛新材、科百瑞顺利完成业绩承诺,美国矿实现量产,并产生经济效益。公司的行业影响力进一步提升,国际化战略纵深迈进。

董事长胡泽松先生指出:2019年,公司将继续按照国家新时代的发展要求,顺应世界潮流、时代潮流的趋势,秉承建设“新盛和”的宏伟目标,以实业报国为己任,抓住世界经济盘整和国家经济社会转型发展的重大机遇,扎实工作、创新发展,齐心协力夺取创建新盛和宏伟工程的胜利。