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盛和资源召开2017年年度股东大会

2018-05-11

2018年5月3日,盛和资源在成都市高新区天仁南街 298 号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎戴斯大酒店召开2017年年度股东大会。公司董事长胡泽松先生主持会议,公司在任董事 9 人,出席9 人,公司在任监事 3 人,出席 3 人; 董事会秘书黄厚兵出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人,代表公司股份 604,946,211 股,占公司股份总数的 44.8066%。本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2 人,代表公司股份 56000 股,占公司股份总数的0.0041%。

                                                    

                                   


公司本次股东大会审议议案共计 13 项,即《关于 2017年度董事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年预计发生日常关联交易的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2018 年度预计担保额度的议案》、《关于 2018 年度董事薪酬的议案》、《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2017 年度内部控制审计报告的议案》、《关于 2017募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。另外,本次股东大会还听取了《公司 2017 年度独立董事工作情况的述职报告》。

  

                                    


会后,董事长胡泽松先生接受了前来参会记者的采访,就稀土行业发展趋势、公司发展方向、主要经营情况进行了介绍和沟通。